詐欺
オペリスクデータ：マドフの亡霊が依然としてHSBCを悩ませている
また、巨額の融資詐欺が世界3行の銀行を襲い、AWSのサービス停止が影を落としています。ORXニュースによるデータ
オペリスクデータ：サンタンデール銀行、PPI の不適切な販売により歴史的な大損失を計上
他にも：ブラジルのサイバーミスとバークレイズの AML 事故；MAS が AML に関する罰金をさらに科しました。データ：ORX News
生成AIはモデラーにとって試練の時をもたらす
Flagstar の主要モデル検証担当者が、LLM をリスクモデルに安全に統合するためをヒント
Liborの上訴により、将来の不祥事事件は「ヘイズ的なもの」に
英国当局は、不良銀行家を罰するためのより効果的なフレームワークを開発すべき
オペリスクデータ：地政学リスクにおけるGVAとノビテックス
さらに：UBSチーフが第三者データハックの標的に、アジアで銀行内部詐欺もORX Newsによるデータ
オペリスクデータ: キャピタル・ワン、金利に関するおとり商法の罰
またCrypto企業がサイバー犯罪に見舞われ、Umpquaが投資詐欺に、QSuperが保険料で苦境に。データ：ORXニュース
オペリスクのデータBofA、保険金詐欺で5億4,000万ドルの罰金
またフランスのねずみ講の疑い、バンコ・イタウの過大請求騒動、イベリアでの停電。データ：ORXニュース
オプ・リスク・データギャラクシーの財源を縮小するルナの暗号奇策
またオズで起きた自動車金融スキャンダル、そして2024年を振り返って。データ提供：ORX News
2025年のオペレーショナル・リスク トップ10
シニアプラクティショナーが選ぶ最大のオペリスクとその対策
オペリスクトップ10：サイバーが依然としてトップ、しかし変更管理が急増
インフォセキュアから地政学まで、AIを活用した脅威が今年の金融機関のオペレーショナル・リスクの上位を占めました。
オペリスクデータ：CryptoのハッキングがBybitを襲い、Citiでは指が太くなるほどの慌ただしさ
またOKXがAMLのお叱りを受け、英国のモーターファイナンス騒動が再燃。データ：ORXニュース
オペリスクのデータツーシグマはモデルの混乱の代償を払うことに
またKuCoinのAMLの失敗、アンゴラの賄賂がトラフィグラを襲う、そしてトランプのグリーン懐疑論。データ提供：ORX News
ガイダンスの増加、執行の減少：ポール・アトキンス政権下のSEC
現役および元インサイダーは、より明確な暗号ルールと規制違反の一斉摘発の終了を期待
サーバーレス・リスクエンジンがデジタルバンクを変えた理由
クラウドへの移行により、スケーラビリティ、モデル更新の迅速化、優れたチーム体制が可能に
オプ・リスク・データマスターカード、2億ポンドの集団訴訟で懲罰
また三菱商事の銅危機、TDが2024年のオペリスク損失額トップ。データ：ORXニュース
オペリスクのデータサンタンデール、自動車金融の失敗で自動車事故
またマッコーリーが金属取引の偽装で罰金、メトロがAMLで不祥事、インベスコがグリーンウォッシュで赤っ恥。ORX Newsによるデータ
オペリスクのデータ：トラフィグラ、モンゴルで10億ドルの損失
また保険カルテル、サンタンデール和解、TSBの "ひどい "顧客対応。データ：ORXニュース
オペリスクのデータリライアンスから11億ドルを奪った怪しげな融資
またH20の流動性の低い保有株、リップル社から1億2500万ドル、そしてWhatsAppへの更なる非難が予想されます。データ提供：ORX News