マネーロンダリング

オペリスク・データ：日本のレストラン向け決済企業が7億ドルの損失を計上

また：ORXニュースによるデータで、リバティ・ミューチュアル、年齢差別訴訟で過去最高額を支払う；ネイションワイド、不正防止対策の不備。

また、巨額の融資詐欺が世界3行の銀行を襲い、AWSのサービス停止が影を落としています。ORXニュースによるデータ

また：ウッドフォード氏が窮地に立たされる；セールスフォースのボイスフィッシングが複数企業を被害に。ORXニュースによるデータ

他にも：ブラジルのサイバーミスとバークレイズの AML 事故；MAS が AML に関する罰金をさらに科しました。データ：ORX News

Flagstar の主要モデル検証担当者が、LLM をリスクモデルに安全に統合するためをヒント

またCrypto企業がサイバー犯罪に見舞われ、Umpquaが投資詐欺に、QSuperが保険料で苦境に。データ：ORXニュース

シニアプラクティショナーが選ぶ最大のオペリスクとその対策

また三菱商事の銅危機、TDが2024年のオペリスク損失額トップ。データ：ORXニュース

リスク・マネジャーは、5年間の戦略とコンプライアンス・チームが使用する技術のオーナーシップを提唱

米規制当局3社、銀行のフィンテック・パートナーに対するデューデリジェンスの不備を指摘