オペリスクデータ：EFG、20年にわたるマネーロンダリングで巨額の損失を被る
また、ディープフェイクによる音声クローンがインテサの部門を騙し、仮想通貨関連のハッキング事件も相次いでいます。データ提供：ORX News
EFGインターナショナルは、クウェートの社会保障機構（PIFSS）との訴訟について4億2600万ドルで和解し、これが今月の最大の営業損失となりました。PIFSSは、このスイスのプライベートバンクが、故ファハド・マジアド・アル・ラジャーン元総裁に対し、同氏が最終受益者であった事業体を通じて、仲介業者を経由して支払われたとされるリベートをマネーロンダリングしたと主張していました。 PIFSSは、1995年から2015年にかけて、アル・ラジャーン氏に対し、こうした秘密裏のコミッションとして10億4000万ドル以上が支払われたと主張しており、EFGはこれを承知の上で仲介業者向けの口座を維持し、PIFSSや規制当局からこの不正行為を隠蔽するのを助長したと指摘しています。 アル・ラジャーン氏は、EFGによって誤って「公人」および「重要な公人（PEP）」に分類されていたため
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