銀行、AMLのためのAI計画を規制当局に報告するよう要請

- Menghan Xiao
- 2024年9月30日

銀行はマネーロンダリング防止（AML）チェックを支援するために人工知能（AI）の利用を強化していますが、リスクマネージャーは、規制当局は新しいテクノロジーの採用について適切な情報を得る必要があると警告しています。

米国のPNC銀行で銀行秘密保護法およびAML制裁のチーフ・オフィサーを務めるジェームズ・キャンデルモ氏は、銀行が積極的にテクノロジーを導入するにせよ、単に実験的に導入するにせよ、3年から5年のロードマップを描き、規制当局に明確に示すべきだと考えています。

「と、ラスベガスで開催された公認マネーロンダリング防止スペシャリスト協会（Acams）主催の最近の会議で語ったキャンデルモ氏。

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また、コンプライアンス・チームは、計画の調整や進捗状況について

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