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オペリスク・データ：企業スパイがBBVAに脅威をもたらす

他にも：BofAがエプスタイン氏との関与疑惑で追及されています。また、少数株主がブルックフィールドに異議を唱えています。データ提供：ORX News

Magnifying glass highlights BBVA’s Madrid building with a cloudy, sunset background
Credit: Risk.net montage

BBVAは3月、スペインの汚職捜査検察官が企業スパイ容疑で同銀行に対し1億8180万ユーロ（2億930万ドル）の支払いを命じたことで、同月最大の損失を計上しました。 2004年から2016年にかけて、BBVAは、不祥事で失脚した元警察本部長ホセ・マヌエル・ビジャレホ氏が所有する私立探偵事務所「セニット（Cenyt）」を雇い、政治家、ジャーナリスト、実業家らを違法に監視していたとされています。その一例として、2004年の買収提案を阻止することを目的としたケースがありました。汚職捜査局は、BBVAがビジャレホ氏による警察データベースの不正利用を通じて、贈賄および機密情報の漏洩に関与したと主張しています。

2017年、同銀行はスペインのマネーロンダリング対策（AML）当局であるセプブラックに対し、ビジャレホ氏は顧客リストに載っておらず、BBVAとセニット間の不適切な資金移動は一切ないと否定し

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