マネーロンダリング
オペリスクデータ：FIS、ワールドペイとのシナジー効果の失敗の代償を支払うことに
また：ORXニュースによるデータで、リバティ・ミューチュアル、年齢差別訴訟で過去最高額を支払う；ネイションワイド、不正防止対策の不備。
生成AIはモデラーにとって試練の時をもたらす
Flagstar の主要モデル検証担当者が、LLM をリスクモデルに安全に統合するためをヒント
オペリスクデータ: キャピタル・ワン、金利に関するおとり商法の罰
またCrypto企業がサイバー犯罪に見舞われ、Umpquaが投資詐欺に、QSuperが保険料で苦境に。データ：ORXニュース
2025年のオペレーショナル・リスク トップ10
シニアプラクティショナーが選ぶ最大のオペリスクとその対策
オプ・リスク・データマスターカード、2億ポンドの集団訴訟で懲罰
また三菱商事の銅危機、TDが2024年のオペリスク損失額トップ。データ：ORXニュース
銀行、AMLのためのAI計画を規制当局に報告するよう要請
リスク・マネジャーは、5年間の戦略とコンプライアンス・チームが使用する技術のオーナーシップを提唱
銀行、AML取り締まりで第三者監視の強化を要請
米規制当局3社、銀行のフィンテック・パートナーに対するデューデリジェンスの不備を指摘