KYC（顧客を知る）
オペリスクデータ：マドフの亡霊が依然としてHSBCを悩ませている
また、巨額の融資詐欺が世界3行の銀行を襲い、AWSのサービス停止が影を落としています。ORXニュースによるデータ
AIによる金融犯罪コンプライアンスとデータ管理の高度化
AI、プロセス自動化、戦略的データ管理は、金融犯罪と効果的に戦うことができます。しかし、その力は善意者にも悪意者にも及ぶ可能性があります。
CDIによる顧客オンボーディングの合理化 - パート3
コーポレート・デジタル・アイデンティティ（CDI）戦略の策定方法を探る3本シリーズの最終回。