執行
銀行各社は、米国の規制改革を補完するため、AMLデータの更新を求めている
FinCENが提案した抜本的な改革案をめぐり、これが監督体制をより賢明なものにするのか、それとも弱体化させるのかという議論が巻き起こっています。
「ハード・デイズ・ナイト」：カルシの24時間体制の取締り責任者
ロバート・デノール氏は、一度に最大40件のインサイダー取引事件を処理できる、業界をリードする技術を求めています。
オペリスク・データ：HSBC、外部による不正行為で4億ドルの損失を被る
また、中国における無許可取引への取り締まり強化、ソシエテ・ジェネラル銀行の保険不適切販売問題についても。データ提供：ORX News
オペリスクデータ：サイバー攻撃が暗号資産プロトコルを揺るがす
他にも：JPモルガンが投資家の損失をめぐり罰金処分を受けた、Symetraのメソジスト系年金基金をめぐる混乱など。データ提供：ORX News