銀行各社は、米国の規制改革を補完するため、AMLデータの更新を求めている
FinCENが提案した抜本的な改革案をめぐり、これが監督体制をより賢明なものにするのか、それとも弱体化させるのかという議論が巻き起こっています。
マネーロンダリング対策（AML）の専門家たちは、AMLプロセスに対するより的を絞ったリスクベースの監督体制を構築する取り組みの一環として、米国金融犯罪取締ネットワーク部局（FinCEN）に対し、疑わしい取引報告（SAR）に関連する有罪判決率について、より多くのフィードバックを提供するよう求めています。FinCENは、2020年マネーロンダリング防止法の施行以来、SARのうちどれだけの件数が法執行上の結果につながったかに関するデータを提供することが法的に義務付けられています。
「SARに関する法執行機関からの定期的なフィードバックは必要不可欠であり、FinCENは、一般的な勧告や集計統計のみに依存するのではなく、実行可能な範囲で、AMLA［2020年マネーロンダリング防止法］第6203条に定められた、有用な報告に関する機関ごとの定期的な要約の提供要件を運用すべきです」と、業界団体であるバンク
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