オペリスクのデータツーシグマはモデルの混乱の代償を払うことに

1月最大のオペレーショナル・リスクによる損失は、マネーロンダリング防止および顧客に関する知識（Know-your-customer）違反により米国司法省が暗号取引所KuCoinに課した2億9740万ドルの罰金でした。効果的な管理体制の欠如により、KuCoinは疑わしい取引や、マルウェア、ランサムウェア、詐欺スキーム、ダークウェブでの活動を含む犯罪収益から保護することができなかったと司法省は指摘しました。

KuCoinは、1億1300万ドルの罰金と2017年から2024年までの利用料1億8400万ドルの没収に加え、2年間の米国市場からの撤退と創業者の2人、Chun GanとKe Tangの経営陣からの追放を命じられました。CoinMarketCapによると、KuCoinは1日あたり約10億ドルの資産を取引する中規模の取引所。