AML has shortcomings in offshore centres, says IMF
Although many offshore financial centres (OFCs) jurisdictions have developed anti-money laundering (AML) and combating the financing of terrorism (CFT) frameworks, implementation of these is lacking, according to an assessment by the International Monetary Fund (IMF).
In a December 2003 report on the future of the OFC assessment programme, the IMF says: "In some cases, strengthened AML measures require improved regulation and better supervision, including more staff and systems for effective compliance monitoring."
"Most of the 13 jurisdictions assessed using the October 2002 methodology had a developed AML/CFT framework, although shortcomings in implementation
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