FinCen AML advisory notice a warning shot to banks
A FinCen advisory message promoting a culture of compliance in relation to AML controls must act as a warning to banks that leadership will be held accountable for control failures
Financial institutions should treat a compliance advisory notice from the US Financial Crimes Enforcement Network (FinCen) as a red flag for their compliance programmes, one expert warns.
The notice, released on Monday, focuses on promoting a culture of compliance in US financial institutions with regards to anti-money laundering (AML) and compliance with the US Bank Secrecy Act (BSA). FinCen
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