US urges Middle East to implement AML laws
WASHINGTON, DC – The Middle East must implement anti-money laundering (AML) and counter-terrorist financing laws if the region is to integrate into the global financial community, says Stuart Levey, under-secretary for terrorism and financial intelligence at the US Treasury.
Levey has been visiting the Middle East promoting adoption of the Financial Action Task Force (FATF) recommendations against money laundering and terrorist financing. In a July testimony to Congress on Money laundering and terrorist financing in the Middle East and South Asia, he said the region remains a wellspring of, and a target for, terrorist financiers and those who spread extremist
コンテンツを印刷またはコピーできるのは、有料の購読契約を結んでいるユーザー、または法人購読契約の一員であるユーザーのみです。
これらのオプションやその他の購読特典を利用するには、info@risk.net にお問い合わせいただくか、こちらの購読オプションをご覧ください： http://subscriptions.risk.net/subscribe
現在、このコンテンツを印刷することはできません。詳しくはinfo@risk.netまでお問い合わせください。
現在、このコンテンツをコピーすることはできません。詳しくはinfo@risk.netまでお問い合わせください。
Copyright インフォプロ・デジタル・リミテッド.無断複写・転載を禁じます。
当社の利用規約、https://www.infopro-digital.com/terms-and-conditions/subscriptions/（ポイント2.4）に記載されているように、印刷は1部のみです。
追加の権利を購入したい場合は、info@risk.netまで電子メールでご連絡ください。
Copyright インフォプロ・デジタル・リミテッド.無断複写・転載を禁じます。
このコンテンツは、当社の記事ツールを使用して共有することができます。当社の利用規約、https://www.infopro-digital.com/terms-and-conditions/subscriptions/（第2.4項）に概説されているように、認定ユーザーは、個人的な使用のために資料のコピーを1部のみ作成することができます。また、2.5項の制限にも従わなければなりません。
追加権利の購入をご希望の場合は、info@risk.netまで電子メールでご連絡ください。
詳細はこちら 規制
一つのビジョン、二つの道：英国の報告制度改革がEUと異なる方向へ進む
FCAとESMAは、業界のコンプライアンスコスト削減方法について、互いに学び合うことができるでしょう。
市場がベーシス取引に関するFSBの懸念を共有せず
業界は、債務発行が増加する中、より厳しいヘアカット規制が市場の容量を制限する可能性があると警告しています。
FCMは、クリプト清算における規制上の不備について警告している
CFTCの意見募集により、顧客保護と規制のない広告に関する懸念が明らかになりました
英清算機関は、EUの同業他社よりも厳しい資本規制に直面している
ICEは、イングランド銀行がゲーム内のセカンドスキンを資本構成の上位に位置付ける計画に反対しましたが、委員らはこれを承認しました。
ECBは、スパイアの再パッケージ化に関する資本の明確化を求めている
再構成RWAについて、ディーラーはカウンターパーティ信用リスクと市場リスクの枠組みの間で対応を分ける
FSBのチーフが、世界的なノンバンク規制の推進を擁護
シンドラー氏は、規制当局が銀行のような標準化された規則を課そうとしているという「誤解」を強く批判しました。
FRBは、SVB破綻後の緊急流動性供給に関する共通意識について分かれている
新たな監督原則は、割引窓口の準備態勢よりもFHLBの資金調達を支持します。
なぜUPIがOTC-ISINの終焉を意味する可能性があるのか
批評家たちは、英国がUPIを拒否すれば、取引報告の簡素化の機会を逃すだろうと警告しています。
