World-Check offers know-your-customer data
LONDON -- Austrian-based firm World-Check has identified two types of individuals -- high-risk and potential high-risk -- that need to be monitored by banks pursuing know-your-customer (KYC) policies to avoid involvement with terrorist financing or financial crime.
World-Check, a ‘banking intelligence’ company, has provided information to aid banks in their KYC policies since January this year
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柱から柱……そしてポストへ：欧州のオペリスクの行方は？
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CFTCは、コンピュータ関連先物取引に関して「ダブルスタンダード」をとっていると非難されている
カルシ社がすでに同様の製品を提供しているにもかかわらず、ダフィー氏はCMEの契約について「長期にわたる見直し」を求めています
